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河北太行水泥股份有限公司2005年度股东大会决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-24 07:17:06 阅读: 来源:亭子厂家

河北太行水泥股份有限公司2005年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。

一、会议召开和出席情况:

公司于2006年4月6日在公司文化中心会议室以现场方式召开了2005年度股东大会,会议由公司董事会召集,董事长王里顺先生主持。

参加会议的股东以及股东授权代表共计5人,代表股份16452.935万股,占公司总股本的43.30%。

公司董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况:

经会议逐项审议,以记名投票表决的方式,通过了如下议案:

1、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

2、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

3、审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所审计,我公司(母公司)2005年度共实现净利润3746295.39元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金374629.54元,当年可供股东分配利润为3371665.85元,加上2004年度结转10060555.75元,累计可供股东分配利润13432221.6元。

本公司2005年度分红预案为:以2005年末总股本38000万股为基数,向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。扣税后,个人股东实际每10股派现金0.18元。

公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

6、审议通过了《聘请公司2006年度财务审计机构议案》。

经与中喜会计师事务所联系,本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。

根据公司2005年度财务审计工作的实际情况,经与中喜会计师事务所协商,确定2005年度审计费用为50万元。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

7、会议采用累积投票制的方式,审议通过了《董事会换届议案》。

同意王里顺先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意范国良先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意李安飞先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意李怀江先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意史国林先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意郑宝金先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意殷少平先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意王奕先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意张维先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

8、会议采用累积投票制的方式,审议通过了《监事会换届议案》。

同意王维民先生为公司第五届监事会监事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

同意梅福州先生为公司第五届监事会监事的股份为16452.935万股,占出席股东所代表股份的100%,0股反对,0股弃权。

9、审议通过了《独立董事津贴议案》。

根据公司的实际情况和独立董事的工作情况,公司董事会拟决定公司第五届董事会的独立董事津贴为每人每年3万元(税后)。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

10、审议通过了《修改<股东大会议事规则>的议案》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

11、审议通过了《修改<董事会议事规则>的议案》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

12、审议通过了《修改<监事会议事规则>的议案》。

16452.935万股同意,占出席股东所代表股份的100%;0股反对;0股弃权。

上述议案的详细内容请参阅2006年4月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《河北太行水泥股份有限公司2005年度股东大会资料》。

三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师见证,并出具了本次

股东大会的《法律意见书》,认为:本次大会的召集与召开程序、出席大会的人员资格与本次大会召集人资格、表决程序与表决结果均符合有关法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的规定,大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

二零零六年四月六日(中国水泥网 转载请注明出处)

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