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扁家洗钱四大招图片

发布时间:2020-01-14 22:56:58 阅读: 来源:亭子厂家

扁家洗钱“四大招”

台海网8月26日讯 (海峡导报记者许巧娜张燕娟实习生徐盈)扁家海外洗钱风波越演越烈,除了检调单位正着力清查的瑞士银行账户内7亿元(新台币,下同)外,媒体披露,扁家曾利用多个人头账户、银楼地下通汇、“福尔摩沙基金会”等渠道进行洗钱,涉案金额如同滚雪球一般成几何倍数增长。  英国早期的民主大师柏克(EdmondBurke)曾形容,“政治,往往只是一种无本生意”,那么,陈水扁是如何利用特权,做成一笔又一笔的“无本生意”?就相关问题,本报记者电话采访了国民党籍“立委”邱毅、台湾政论“名嘴”张友骅、TVBS资深评论员董智森。招数1利用银楼当洗钱“银手套”  日前,吴淑珍胞兄吴景茂接受“特侦组”询问时坦承,曾多次使用银楼的地下通汇管道,将钱汇到岛外。地下汇兑常成为“特侦组”清查扁家族银行资金的突破口。  TVBS资深评论员董智森向记者解释,通过地下汇兑,吴景茂可将汇款金额转交银楼业者,在业者计算汇差及手续费后,以电子邮件或越洋电话,交代受款国当地合作业者,将等值外币存入吴景茂指定的岛外银行。通过地下汇兑,汇率会比正常汇兑渠道低,这中间一个环节可能就洗掉了不少钱。  针对银楼洗钱途径,邱毅指出,吴景茂所称地下汇兑应是2000年之前进行的小额汇款。2000年之后到2007年间,扁家最主要的洗钱管道其实是珠宝买卖。即扁家透过银楼订购珠宝,由行贿厂商买单,再通过亲信将珠宝交由吴淑珍与吴景茂共同掌控的香港盈宝公司,在市场中拍卖出售;或者由行贿厂商直接买下,最后由香港将钱汇入盈宝在新加坡标准银行的账户,“这是标准的洗钱”。据邱毅估计,这个方式的洗钱实际金额超过18亿元。  见招拆招:虽然循地下通汇管道的金流查察不易,但是,地下通汇业者为取信汇款人,都会给予收据,同时,地下通汇业者必须定期与国外合作业者拆账,仍有可能留下账目记录。办案人员可仔细比对查扣的证物,从中过滤资金收据,全力寻求突破。招数2利用金融机构掩护海外入账  在“特侦组”追查吴景茂利用地下通汇管道替扁家洗钱时,还意外发现吴景茂与其他的人头账户,除了吴景茂有单方面存入5000万元的记录外,还有一提一存的情形,吴景茂利用“假提现、真汇款”方式洗钱又逐渐浮出了台面。  检方表示,这是典型的内行手法。把钱在几个户头之间转来转去,这种做法可以让汇款不留下记录,收钱者的账户只会显示现金存入。  “但最主要的应该还是在美国和日本,行贿企业通过海外交款,通过海外入账,然后海外转账,最后进入陈水扁的人头账户,这部分主要在美国或者瑞士。”邱毅和张友骅不约而同提到了扁家可能利用金融单位的掩护,透过银行业务下面的资产管理公司,把各种钱款汇到岛外。  见招拆招:这样原本小额的一提一存并不会引起注意,但吴淑珍太过心急自乱阵脚,一提一存的巨额款项才引起洗钱防治中心的怀疑。如果检方能证实吴景茂协助转移的款项是不法赃款,那么他可能就涉及洗钱重罪。

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